FIU Auditing

Als ‘poortwachter’ dient u uw KYC/CDD werkzaamheden om de twee jaar te (laten) auditen.

Een audit heeft in dit specifieke geval als doelstelling een objectieve en onafhankelijke controle op de naleving van de relevante wetgeving.

Onderwerpen van onderzoek zijn onder andere: registratie bij FIU, uw compliance beleid, de uitvoering van uw KYC/CDD onderzoeken, de beoordeling wel of niet melden bij FIU en uw beleid op het gebied van integriteit en permanente educatie.

Als RSC verrichten wij graag deze audit werkzaamheden voor u. Laat ons hierin uw partner zijn en neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie.

RSC_rondjemetvinkje_wit.png
Contact_NL

Risk Solutions Caribbean BV
Dr. M.J. Hugenholtzweg 25
Willemstad, Curacao
T: +5999 6950119 (Ruud Hamers)
T: +5999 6770730 (Simone van der Zee)
E:

Kamer van Koophandel Curaçao: 139080
CRIB-nummer: 102425954