RSC Compliance

Risk Solutions Caribbean adviseert en ondersteunt u bij uw wettelijk verplichte compliance activiteiten. Compliant zijn en blijven is uiteraard van groot belang. 

U kunt bij ons terecht voor de volgende werkzaamheden: 

  • Opstellen van een business risk assessment
  • Opstellen van compliance beleid
  • Uitvoeren van het cliënt due diligence (CDD) proces
  • Uitvoeren van het know your cliënt (KYC) onderzoek
  • Uitvoeren van een pre-employment onderzoek
  • Uitvoeren van een in-employment onderzoek
  • Uitvoeren van een compliance audit

Voor (online) compliance trainingen verwijzen wij graag naar onze partner Artemis.

Onze rapportages zijn overzichtelijk en helder.

Op onze LinkedIn bedrijfspagina staan interessante berichten over onze dienstverlening.

Laat Risk Solutions Caribbean uw partner zijn en neem contact met ons op voor een vrijblijvende en discrete kennismaking.

Bekijk ook onze andere werkvelden:

Onderzoek

Objectief en onafhankelijk onderzoek naar onregelmatigheden binnen organisaties.

Compliance

Ondersteuning van organisaties  bij hun wettelijk verplichte taken.

Criminlogie

Wetenschappelijk onderzoek, advies en onderwijs op gebied van criminaliteit.