Downloads
Als niet financiële dienstverlener heeft u het uitvoeren van een audit als een wettelijke compliance verplichting.
Download hier onze zelfevaluatie en beoordeel zelf uw audit rediness en onderneem actie als blijkt dat dit nodig is.
Als financiële dienstverlener heeft u het uitvoeren van een audit als een wettelijke compliance verplichting.
Download hier onze zelfevaluatie en beoordeel zelf uw audit rediness en onderneem actie als blijkt dat dit nodig is.
Als makelaar of projectontwikkelaar dient u te beschikken over een Compliance Handboek, waarin uw beleid ten aanzien van uw compliance verplichtingen staat beschreven. Nog geen Compliance Handboek, download dan hier ons inspiratiedocument.
Als advocaat, accountant, (kandidaat) notaris, belastingadviseur of deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dient u voor de uitvoering van een aantal specifieke werkzaamheden te beschikken over een Compliance Handboek. Hierin staat uw beleid beschreven ten aanzien van uw wettelijke compliance verplichtingen. Nog geen Compliance Handboek, download dan hier ons inspiratiedocument.
Volledig uitbesteden van uw KYC-onderzoek aan ons of in samenwerking met ons.
Download hier ons aanbod.
Weet wie u aanneemt! Een pre-employment screening helpt u met het maken van de juiste keuze.
Download hier ons aanbod.